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电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）
2024-01-08 23:54:42（一）因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员； （二）经设区的市级以上公安机关认定，具有下列行为之一的单位、个人和相关组织者： 1、非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的； 2、非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行...
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《关于办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》理解与适用
2023-12-12 08:14:47对于具有赌资数额大、共同犯罪的主犯、曾因赌博犯罪行为被追究刑事责任、悔罪表现不好等情形的犯罪嫌疑人、被告人，一般不适用不起诉、免予刑事处罚、缓刑。通过网络赌博实施犯罪，赌资数额可以依熈开设赌场行为人实际控制账户内的投注金额为基础，结合被告人供述、银行流水记录、对账记录等在案证据综合认定赌资;如无法统计，可按照查证属实的赌客实际参赌的资金额认定。
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在朋友圈集资是非法集资罪吗？
2023-10-02 20:54:52随着网络的发展，给人们的生活带来了极大的便利，但也出现了许多从未出现过的现象，比如，有人在朋友圈里面众筹、集资，这种情形到底能不能算非法集资？有些人，特别是分辨能力不强的老年人，可能就会莫名其妙地参与进去。
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最高人民检察院、公安部关于逮捕社会危险性条件若干问题的规定（试行）2015.10.09公布 / 2015.10.09施行
2023-10-22 23:06:52最高人民检察院、公安部关于逮捕社会危险性条件若干问题的规定（试行） 第一条 为了规范逮捕社会危险性条件证据收集、审查认定，依法准确适用逮捕措施，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》、《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》、《公安机关办理刑事案件程序规定》，制定本规定。 第二条 人民检察院办理审查逮捕案件，应当全面把握逮捕条件，对有证据证明有犯罪事实、可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人，除刑诉法第七十九条第二、三款规定的情形外，应当严格审查是否具备社会危险性条件。公安机关侦查刑事案件，应当收集、固定犯罪嫌疑人是否具有社会危险性的证据。 第三条 公安机关提请逮捕犯罪嫌疑人的，应当同时移送证明犯罪...
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“两高一部关于断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要（2022年3月22日）
2023-10-14 00:14:22最高人民法院刑事审判第三庭、最高人民检察院第四检察厅、公安部刑事侦查局关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要正文 最高人民法院刑事审判第三庭 最高人民检察院第四检察厅 公安部刑事侦查局 关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要 各省、自治区、直辖市高级人民法院刑事审判庭、人民检察院刑事检察部、公安厅（局）刑侦局、刑侦（警）总队，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院刑事审判庭、新疆生产建设兵团人民检察院刑事检察部、新疆生产建设兵团公安局刑侦总队： 在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一部署下，各级人民法院、人民检察院和公安机关...
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发《关于取保候审若干问题的规定》的通知（2022年修订）取保候审2022最新规定取保候审若干规定
2023-11-09 10:33:00最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发《关于取保候审若干问题的规定》的通知（2022年修订）公通字〔2022〕25号为进一步规范取保候审制度，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部对1999年印发的《关于取保候审若干问题的规定》进行了修订。现印发给你们，请结合本地实际认真贯彻执行。
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关于取保候审若干问题的规定（2022年9月5日起开始实施）
2023-10-13 23:20:56第一章 一般规定第一条 为了规范适用取保候审，贯彻落实少捕慎诉慎押的刑事司法政策，保障刑事诉讼活动顺利进行，保护公民合法权益，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及有关规定，制定本规定。第二条 对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，由公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院根据案件的具体情况依法作出决定。公安机关、人民检察院、人民法院决定取保候审的，由公安机关执行。国家安全机关决定取保候审的，以及人民检察院、人民法院办理国家安全机关移送的刑事案件决定取保候审的，由国家安全机关执行。第三条 对于采取取保候审足以防止发生社会危险性的犯罪嫌疑人，应当依法适用取保候审。决定取保候审的，不得中断对案件的...
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深圳市看守所律师会见工作指引
2023-11-02 10:11:31深圳市看守所会见指引明确可以携带电脑会见，需要对电脑进行检查。同时应该在会见室配备电脑打印机。可以网上、电话以及现场预约会见。会见有一般会见、视频会见和快速会见三种。对于看守所办理会见不得附加法律规定以外的其他条件或者要求律师提供法律规定以外的其他文件、材料。对于律师无法提供委托人与在押人员的监护人、近亲属关系证明的，看守所应当将委托书转递由在押人员本人签名确认委托关系后安排会见。
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最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证券监督管理委员会 关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见2024年
2024-05-27 23:02:04公安机关决定不予立案或者撤销案件、人民检察院决定不起诉、人民法院判决无罪或者免予刑事处罚，有证据证明存在证券期货违法行为，根据证券期货法律法规需要给予涉案人员行政处罚、没收违法所得、市场禁入等处理的，应当在作出决定、判决的一个月内提出意见并附生效法律文书、证据材料、处理根据，按照下列情形移送证券期货监管机构处理： （1）案件系中国证券监督管理委员会移送公安部的，由地方公安机关层报公安部移送中国证券监督管理委员会依法处理，或者由地方人民检察院、人民法院移送原负责相关案件调查的证券期货监管机构依法处理。 （2）案件系省级及以下公安机关自行受理的，由省级公安机关，或者作出决定的人民...
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中华人民共和国反电信网络诈骗法2022
2024-02-24 21:28:10为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，根据宪法，制定本法
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