-
中华人民共和国反电信网络诈骗法2022
2024-02-24 21:28:10为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，根据宪法，制定本法
w -
广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知 （粤高法发〔2014〕12号）
2023-11-30 23:56:47一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市，诈骗数额较大的起点掌握在六千元以上；数额巨大的起点掌握在十万元以上；数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市，诈骗数额较大的起点掌握在四千元以上；数额巨大的起点掌握在六万元以上；数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。
w -
电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）
2024-01-08 23:54:42（一）因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员； （二）经设区的市级以上公安机关认定，具有下列行为之一的单位、个人和相关组织者： 1、非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的； 2、非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行...
w -
诈骗罪37天黄金救援期成功不批捕_辩护律师如何才可以高效辩护才可以最快取保呢
2023-11-24 22:54:58嫌疑人因为涉嫌诈骗被公安刑事拘留，家属找到后第一时间会见了解案件情况，通过分析，辩护人认为目前案件虽然被逮捕，也有收取大额转账资金的事实，但是案件本身存在诸多疑点，辩护律师通过多次会见，向办案警官沟通了解案情情况，对案件事实有了初步的了解，并认定本案中嫌疑人并不具有非法占有目的，也没有主观诈骗的故意，并不构成诈骗罪，案件本身应该为民事纠纷。最终通过多次会见，向办案机关提交取保候审申请书和检察院提交不予逮捕申请书，向办案检察官多次沟通案情，反复说明案件性质等重要疑点，同时也提出嫌疑人本身不具有人身危险性，应当取保候审，最终检察院采纳了辩护律师的建议，案件成功不予逮捕，37天黄金救援期成功取保。
w -
诈 骗罪是什么意思？一般怎么判，要坐牢吗？诈 骗罪被拘留会很严重吗？诈 骗罪会不会判刑？诈 骗罪刑事拘留什么意思
2024-07-20 00:36:24什么是诈 骗罪？ 刑法第266条：诈骗公私财物的。 二、犯了诈 骗罪要坐牢吗？ 犯了诈 骗罪，如果犯罪行为证据确凿，没有情节轻微不构成犯罪的情形，也不符合没有犯罪事实、不予起诉或者缓刑的条件的话，一般情况下都是会被法院判处拘役或者有期徒刑的。判处拘役或者有期徒刑的话，一般都是要到监狱执行的（除非判决后剩余刑期不足三个月，会在看守所执行完毕）。
w -
“贷款被骗”类帮信犯罪的罪与非，认定帮信罪明知的路径。帮信罪明知如何理解
2023-10-14 00:07:19以办理贷款、高额信用卡或者低息贷款为由，骗取被害人银行卡手机卡以及身份证，用于为电信诈骗、网络赌博类犯罪提供资金结算等帮助作用的方式越来越多，在此类案件中，不法分子往往利用当事人对办理贷款和信用卡的流程不熟悉或者急切心理，引诱其将各类卡片邮寄给对方，之后便无法联系。而往往不久后，卡主就知道自己的卡被冻结或者无法正常使用，而此时已经无力改变，名下银行卡已经有很多转入和转出的流水。再随后便会收到各地公安机关或者反诈机关的电话，要求配合调查或者以帮信罪立案追究法律责任。那么此类案件究竟是否属于帮信犯罪呢？与出售或者出租自己的银行卡给他人刷流水，有何区别呢？ 帮信罪往往要求当事人以明知为前...
w -
银行卡被公安冻结，律师教你怎么快速解除冻结（附解除冻结申请书）_公司账户被冻结如何解封_公账被动如何解除冻结
2023-12-12 08:30:57第一步：搞清楚被冻结的银行卡的原因是什么，通常来说，银行卡被冻结无非几个原因。1.正常经营，但是流入的资金是因涉嫌电信诈骗的被害人财产，被层层转账洗白。2.自己使用自己的银行卡参与网络赌博，网络赌博行为被侦查，导致相关资金被公安部门冻结。3.自己的银行卡借给他人或者租给从事跑分业务的人使用，导致银行卡被冻结，此种往往涉及帮信犯罪以及掩饰隐瞒犯罪所得罪。4.民事纠纷，因为与他人之间有民事纠纷，导致被法院保全了财产，或者执行阶段被冻结划扣。以上几种情况均是银行卡被冻结的主要原因，本文旨在讨论第一种行为的救济途径。如果你的银行卡是此种原因，建议先去银行查询是哪个机关冻结的，去尝试联系该机关并找到案件
w -
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》的通知 公通字〔2020〕14号
2023-12-12 07:32:06网上开设赌场，人为控制赌局输赢，或者无法实现提现，构成犯罪的，依照刑法关于诈骗犯罪的规定定罪处罚。部分参赌者赢利、提现不影响诈骗犯罪的认定。为赌博犯罪提供资金、信用卡、资金结算等服务，构成赌博犯罪共犯，同时构成非法经营罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪等罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。实施跨境赌博犯罪，同时构成组织他人偷越国（边）境、运送他人偷越国（边）境、偷越国（边）境罪等罪的，应当依法数罪并罚。为网络赌博犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，构成赌博犯罪共犯，同时构成非法利...
w -
“两高一部关于断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要（2022年3月22日）
2023-10-14 00:14:22最高人民法院刑事审判第三庭、最高人民检察院第四检察厅、公安部刑事侦查局关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要正文 最高人民法院刑事审判第三庭 最高人民检察院第四检察厅 公安部刑事侦查局 关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要 各省、自治区、直辖市高级人民法院刑事审判庭、人民检察院刑事检察部、公安厅（局）刑侦局、刑侦（警）总队，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院刑事审判庭、新疆生产建设兵团人民检察院刑事检察部、新疆生产建设兵团公安局刑侦总队： 在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一部署下，各级人民法院、人民检察院和公安机关...
w -
山东省高级人民法院 关于印发《常见犯罪量刑指导意见（二） 实施细则（试行）》的通知鲁高法〔2017〕111号
2024-07-11 12:41:18《山东省高级人民法院<关于常见犯罪的量刑指导意见（二）>实施细则（试行）》已经山东省高级人民法院审判委员会第35次会议讨论通过，现印发给你们，请结合工作实际认真做好试行试点工作，注重总结经验、创新方法、完善机制、查找不足，为全省全面推进量刑规范化罪名扩大试点工作作出有益探索。执行过程中遇到的重大疑难问题请及时层报省法院刑事审判第四庭。
w