-
银行卡被冻结该怎么办_银行卡被异地公安冻结要怎么处理_银行卡被冻结要怎么解封
2024-06-07 11:06:41银行卡被冻结我们首先要去银行搞清楚被冻结的原因、冻结的机关及其联系方式，大部分情况下是公安冻结或者法院冻结，如果是公安冻结可能会是银行卡流入了异常的资金、比如网赌资金、涉诈资金，而如果是法院冻结，一般来说是因为涉及民事案件，被起诉后对方申请了财产保全措施对银行卡进行了冻结。当然还有一种情况是因为银行安全系统升级，对不常用的账户进行了暂时的冻结，去银行柜台办理解除即可。
w -
银行卡被公安冻结，律师教你怎么快速解除冻结（附解除冻结申请书）_公司账户被冻结如何解封_公账被动如何解除冻结
2023-12-12 08:30:57第一步：搞清楚被冻结的银行卡的原因是什么，通常来说，银行卡被冻结无非几个原因。1.正常经营，但是流入的资金是因涉嫌电信诈骗的被害人财产，被层层转账洗白。2.自己使用自己的银行卡参与网络赌博，网络赌博行为被侦查，导致相关资金被公安部门冻结。3.自己的银行卡借给他人或者租给从事跑分业务的人使用，导致银行卡被冻结，此种往往涉及帮信犯罪以及掩饰隐瞒犯罪所得罪。4.民事纠纷，因为与他人之间有民事纠纷，导致被法院保全了财产，或者执行阶段被冻结划扣。以上几种情况均是银行卡被冻结的主要原因，本文旨在讨论第一种行为的救济途径。如果你的银行卡是此种原因，建议先去银行查询是哪个机关冻结的，去尝试联系该机关并找到案件
w -
最新骗局，不骗钱只骗你的卡，还要把你骗到看守所！喜欢贷款的注意了，一不留神你就被卖了
2024-07-12 12:36:14最无耻的骗局来了，犯罪分子声称黑户可以办理高额贷款，在短视频平台、微信群中发布虚假信息，并以流水不够、需要提额等理由让你将银行卡、手机卡邮寄给他，之后你的银行卡就会被刷入大量的涉诈、网赌资金，而你却根本不知情！ 等你向对方询问办理贷款进度时，对方已经将你删除拉黑！而你的银行卡早已被涉嫌跑分洗钱而被冻结！很快警察便会联系你，告知你涉嫌帮信罪需要配合调查！ 你有聊天记录还好，如果你害怕或者不小心删除了记录，又没有其他证据证明你自己是被骗的，那你可能要面临牢狱之灾了！所以不要再轻信那些网上贷款人员的花言巧语，否则贷款不成还要替犯罪分子背黑锅！
w -
“贷款被骗”类帮信犯罪的罪与非，认定帮信罪明知的路径。帮信罪明知如何理解
2023-10-14 00:07:19以办理贷款、高额信用卡或者低息贷款为由，骗取被害人银行卡手机卡以及身份证，用于为电信诈骗、网络赌博类犯罪提供资金结算等帮助作用的方式越来越多，在此类案件中，不法分子往往利用当事人对办理贷款和信用卡的流程不熟悉或者急切心理，引诱其将各类卡片邮寄给对方，之后便无法联系。而往往不久后，卡主就知道自己的卡被冻结或者无法正常使用，而此时已经无力改变，名下银行卡已经有很多转入和转出的流水。再随后便会收到各地公安机关或者反诈机关的电话，要求配合调查或者以帮信罪立案追究法律责任。那么此类案件究竟是否属于帮信犯罪呢？与出售或者出租自己的银行卡给他人刷流水，有何区别呢？ 帮信罪往往要求当事人以明知为前...
w -
电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）
2024-01-08 23:54:42（一）因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员； （二）经设区的市级以上公安机关认定，具有下列行为之一的单位、个人和相关组织者： 1、非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的； 2、非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行...
w -
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪是什么意思？一般怎么判，要坐牢吗？骗取贷款、票据承兑、金融票证罪被拘留会很严重吗？骗取贷款、票据承兑、金融票证罪会不会判刑？骗取贷款、票据承兑、金融票证罪刑事拘留什么意思 一、什么是骗取贷款、票据承兑、金融票证罪？
2024-08-25 23:33:26什么是骗取贷款、票据承兑、金融票证罪？ 刑法第175条：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的。 二、犯了骗取贷款、票据承兑、金融票证罪要坐牢吗？ 犯了骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，如果犯罪行为证据确凿，没有情节轻微不构成犯罪的情形，也不符合没有犯罪事实、不予起诉或者缓刑的条件的话，一般情况下都是会被法院判处拘役或者有期徒刑的。判处拘役或者有期徒刑的话，一般都是要到监狱执行的（除非判决后剩余刑期不足三个月，会在看守所执行完毕）。 三、犯了骗取贷款、票据承兑、金融票证罪要判刑吗？会判多久？
w -
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪是什么意思？一般怎么判，要坐牢吗？伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪被拘留会很严重吗？伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪会不会判刑？伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪刑事拘留什么意思
2024-08-21 21:01:13什么是伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪？ 刑法第174条：伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的
w -
擅自设立金融机构罪是什么意思？一般怎么判，要坐牢吗？擅自设立金融机构罪被拘留会很严重吗？擅自设立金融机构罪会不会判刑？擅自设立金融机构罪刑事拘留什么意思
2024-08-20 23:26:33什么是擅自设立金融机构罪？ 刑法第174条：未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的. 二、犯了擅自设立金融机构罪要坐牢吗？
w -
“贷款被骗类”帮信罪如何取保候审？贷款被骗两卡构成帮信罪吗？
2023-10-19 23:19:33目前随着国家对于帮信犯罪的打击和宣传力度越来越大，愿意将自己的银行卡和手机卡出借或出租的人越来越少，而犯罪分子则将方法转移到骗取他人银行卡及手机卡，通过在朋友圈，快手抖音宣传可以黑户办贷款，可以无抵押房贷，或者以朋友公司需要上市刷流水等理由，骗取银行卡手机卡及身份证复印件，犯罪分子再将银行卡或者手机卡用于帮信罪刷流水，而此时卡主对于自己银行卡涉嫌刷流水根本不知情，往往是在多日后才发现自己银行卡被冻结，或者直接被公安网上通缉或者直接被抓捕，以涉嫌帮信或者掩饰隐瞒犯罪所得罪立案刑事拘留。那么对于此类犯罪，与传统意义上的帮信罪是否存在区别呢？是否一定是构成犯罪的呢？ 构成帮信罪要以明知为...
w -
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪是什么意思？一般怎么判，要坐牢吗？金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被拘留会很严重吗？金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪会不会判刑？金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪刑事拘留什么意思
2024-08-17 17:10:31一、什么是金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪？ 刑法第171条：银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的 二、犯了金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪要坐牢吗？ 犯了金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，如果犯罪行为证据确凿，没有情节轻微不构成犯罪的情形，也不符合没有犯罪事实、不予起诉或者缓刑的条件的话，一般情况下都是会被法院判处拘役或者有期徒刑的。判处拘役或者有期徒刑的话，一般都是要到监狱执行的（除非判决后剩余刑期不足三个月，会在看守所执
w